目前最大的比特币持有者是灰度、顶级CEX、美国政府，Tether也是巨鲸持有者之一。前情提要：先知？ETH巨鲸暴跌前夕抛售22万颗，收割4100万镁 背景补充：MakerDAO新提案：不单给巨鲸赚DAI利率8，有两个治标的解法

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我们知道，鲸鱼是海洋中最大的生物，且浮出海面时往往引起巨浪波动。持有大量加密资产的使用者在转帐时引起市场波动与此类似，因此社群将持有加密资产超过一定数量的大户或机构称为加密巨鲸。

加密巨鲸，尤以比特币巨鲸动态最为引人注目。比特币巨鲸 (Bitcoin Whale) 一词指拥有大量比特币的使用者，既有个人也包括各种比特币基金和投资机构，通常指的是至少持有 1000 BTC 或其等值的美元价值及以上。

由于这些巨鲸手握巨量的比特币，他们每一次买卖，可能都会对市场产生深刻的影响。

因此，密切关注加密货币巨鲸的行为意义重大。

比特币顶级巨鲸们都有谁？

人们一直以来都在关注持仓排行中的比特币巨鲸动向，但实际我们只能统计到部分实名巨鲸，因为 BTC 大户通常不会把所有的资产放在同一个地址中，神秘的巨鲸也不会对外公布自己的 BTC 地址。我们只是尽可能通过公开资料、来进行整理分析。

1灰度比特币信托：654885 枚

灰度比特币信托 Grayscale Bitcoin Trust，它的英文简称就是 GBTC，于 2013 年由 Barry Silbert 建立，他也是 Digital Currency GroupDCG集团公司的创办人兼执行长，该集团是一家比特币和区块链投资公司。Grayscale Bitcoin Trust 由集团旗下的 Grayscale Investments，LLCGrayscale Investments，LLC赞助成立。

灰度比特币信托的控股公司 Grayscale 是市场上最大的数位资产管理公司，是世界上最大的比特币购买者之一，于 2013 年 9 月推出该信托基金，交易程式码为GBTC，而 GBTC 是其最大的产品之一，主要是为那些想投资比特币却又担心风险的投资者而设的基金。投资者将现金或比特币交给灰度，以换取 GBTC 份额，这样就不用担心如何储存比特币、是否会触及法律及如何纳税等问题。这些份额是由一定数量的比特币支撑，每年扣除 2 的年费，可在二级市场上交易流通。

多年来灰度一直是比特币最主要的持有者之一，目前灰度比特币信托的 BTC 持仓量是 654885 枚，价值超过 170 亿美元，排名第一。

2顶级 CEXs 约 250 万枚 BTC

顶级 CEX 作为流动性最集中的地方，它的冷钱包地址通常托管着属于平台自身以及大量使用者入金的 BTC。之所以将它作为一个整体列出为巨鲸，是因为中心化的 CEX 完全可以不受限制地移动这些 BTC，而这些顶级 CEX 的 BTC 钱包也一度被重点关注，一旦有大额流入、流出转移或者被盗都可能对市场造成重大影响。

3美国政府：164004 枚 BTC

美国政府共持有 164004 枚 BTC，分 2 个地址持有。据相关资讯，美国当局持有的 BTC 主要从三个事件中没收

2020 年 11 月暗网最大黑市丝路没收 69369 BTC；

2022 年 1 月 Bitfinex 骇客没收 94643 BTC；

2022 年 3 月从丝路骇客 James Zhong 没收 51326 BTC。

今年 3 月以低于市场的价格 21877 美元出售了 9861 枚比特币，扣除手续费收入 2155 亿美元。因为美国持有的比特币数量巨大，所以很多市场投资者时刻关心，美国是否会抛售比特币的打算，毕竟如此大量的 BTC，很可能会对市场带来剧烈震荡。

4Blockone：164000 枚 BTC

Blockone 是成立于 2017 年以区块链技术科技开发公司，致力于构建去中心化应用DApps和区块链解决方案。最着名的产品之一是域名 EOSIO，据相关讯息，在 2017 年 6 月到 2018 年 6 月，他们通过长达一年的销售获得了 40 亿美元资金随后换成了比特币和美国国债。

除了 EOSIO，Blockone 还涉足了其他与区块链和数位资产有关的领域，包括数位身份验证、金融服务和资料隐私等。

根据彭博社透露，BlockOne 的 CEO 在 2019 年 3 月 19 日发给股东的电子邮件中提到，该公司就持有 14 万比特币。

5MicroStrategy：152333 枚 BTC

MicroStrategy Incorporated 是一家提供商业智慧、移动软体和基于云的服务的美国上市公司。该公司由 Michael J Saylor 和 Sanju Bansal 于 1989 年创立，开发用于分析内部和外部资料的软体，以便做出业务决策和开发移动应用程式。

2020 年 8 月，MicroStrategy 宣布以 25 亿美元买入比特币，随后又买入了 175 亿美元的比特币。

根据 MicroStrategy 第二季度的财报，截至 2023 年 7 月 31 日，MicroStrategy 共持有 152800 枚 BTC，总成本为 453 亿美元，即平均每枚 BTC 的成本是 29672 美元，并且在第二季度新增持了 12333 枚 BTC。从 2021 年的 129699 个 BTC 增加到目前的 152333 枚 BTC，排名第四，他们的持有量在过去两年中增加了 1745。

迄今为止仅一次卖出资产，于 2022 年 12 月 22 日以平均每个 BTC 价格 16776 美元出售了 704 个比特币，以获得税收优惠。